Từ AntEx của Shark Bình đến những phi vụ “rút thảm” tiền ảo đình đám toàn cầu

Từ AntEx của Shark Bình đến những phi vụ “rút thảm” tiền ảo đình đám toàn cầu

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx hiện vẫn đang gây chú ý lớn đối với công chúng. Trong đó, nhiều nhà đầu tư tố cáo đội ngũ dự án đã “lùa gà”, dụ họ mua token rồi thực hiện hành động “rút thảm”, khiến họ mất trắng tài sản.

Quay lại thời điểm cuối tháng 11/2021, thị trường tiền số chứng kiến cú sụt giá tới 99% với token ANTEX. Từ một tài sản được kỳ vọng, ANTEX bỗng chốc gần như vô giá trị, đội ngũ dự án cũng dần im lặng, “bốc hơi” khỏi các kênh liên hệ. Những người trót đầu tư vào ANTEX từ những ngày đầu, xem như trắng tay.

Những gì xảy ra tại ANTEX được liên hệ với hình thức “Rug Pull” hay “rút thảm”, cũng là lời tố cáo của nhiều nhà đầu tư dành cho Shark Bình và đội ngũ dự án AntEx.

Về bản chất, Rug pull là hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực tiền số và NFT, khi đội ngũ phát triển (đội Dev) dự án đột ngột biến mất cùng số tiền của nhà đầu tư. Hành động này thường thực hiện thông qua việc rút hết thanh khoản hoặc bán tháo token, khiến giá trị đồng tiền sụp đổ đột ngột. Giống như “rút thảm” dưới chân, nhà đầu tư mất thăng bằng và ngã xuống, chịu thiệt hại nặng nề.

Trên thị trường tài sản mã hóa, Rug Pull là một trong những mối đe dọa khủng khiếp và tàn khốc nhất. Các dự án có thể bị rút thảm theo nhiều hình thức, từ “trộm thanh khoản” – Liquidity Stealing (đội Dev rút toàn bộ tài sản có giá trị ra khỏi bể thanh khoản, đẩy giá trị sụp đổ về 0), “hạn chế lệnh bán” – Limiting Sell Orders (các hợp đồng được lập trình để ngăn cản nhà đầu tư bán ra, chỉ đội Dev có quyền bán), “bơm và bán” – Pump and Dump (đội Dev thổi giá lên cao rồi bán tháo), hay “rút từ từ” – Slow Rug Pull (token bị bán từ từ trong thời gian dài, thu lời mà không gây sập giá quá nhanh). Dù diễn ra theo hình thức nào, đây vẫn là hành vi lừa đảo với kết quả chung là tài sản của nhà đầu tư sớm muộn cũng bốc hơi.

Trước AntEx, thế giới từng chứng kiến những pha Rug Pull chấn động, gây nên tổn thất tài chính khổng lồ.

Thodex – 2 tỷ USD bốc hơi sau 1 đêm

Sự việc xảy ra vào năm 2021, thời điểm Thodex là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 4/2021, nhà sáng lập Faruk Fatih Özer bất ngờ dừng mọi hoạt động giao dịch, khóa tài khoản của 391 ngàn người dùng và bỏ trốn khỏi đất nước. Số tiền thiệt hại ước tính là 2 tỷ USD, được xem là pha rút thảm và lừa đảo rút lui (Exit Scam) lớn nhất thời điểm bấy giờ.

Siêu lừa Faruk Fatih Ozer – CEO kiêm nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Thodex

Trước khi rút thảm, Thodex đã tung ra chiến dịch marketing rầm rộ, tặng miễn phí Dogecoin cho người dùng mới để thu hút người tham gia. 4 triệu token đã được phân phát chỉ trong vòng 1 tháng trước sự kiện. Sau khi hút đủ mồi, Özer ra tay, thu lấy mẻ lưới cuối cùng và bỏ trốn.

Faruk Fatih Özer vào danh sách truy nã quốc tế với sự tham gia của Interpol và bị bắt tại Albania vào tháng 8/2022. Tháng 9/2023, Özer nhận bản án lịch sử với gần 11.2 ngàn năm tù giam vì tội rửa tiền, lừa đảo, thành lập tổ chức tội phạm. Vụ sụp đổ của Thodex cũng là lời cảnh tỉnh rằng, ngay cả các nền tảng tập trung (CEX) – vốn được xem là an toàn hơn các sàn phi tập trung (DEX) – cũng có thể là môi trường lừa đảo nếu không có cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ hơn.

AnubisDAO – cú rút thanh khoản 60 triệu USD trong chưa đầy 1 ngày

Cú lừa AnubisDAO cũng xảy ra vào năm 2021, xuất hiện chỉ vài tháng sau khi Thodex sụp đổ. Dự án chính thức khởi động vào 28/10/2021, tỏ ra rất… có vấn đề với hàng loạt dấu hiệu cảnh báo, khi không có sách trắng (white paper), đội Dev ẩn danh, không có website chính thức. Chỉ với chiếc logo lấy cảm hứng từ đồng DOGE, AnubisDAO huy động được lượng ETH trị giá 60 triệu USD chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày.

Chỉ 20h sau khi huy động vốn, đội Dev của AnubisDAO rút toàn bộ số ETH trên ra khỏi bể thanh khoản và biến mất, còn đồng ANKH lập tức trở nên vô giá trị. Toàn bộ số tiền trên được đưa vào dịch vụ trộn tiền mã hóa, khiến việc truy vết hay thu hồi là bất khả thi.

AnubisDAO trở thành cú lừa lớn thứ 2 trong năm 2021 chỉ sau Thodex. Vụ án cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc đầu tư chỉ dựa trên cơn sốt và FOMO. Như trường hợp của Brian Nguyen – nhà đầu tư tại Hồng Kông (Trung Quốc) chia sẻ với CNBC, anh đã bỏ ra hơn 470 ngàn USD đầu tư vào AnubisDAO mà không cần suy nghĩ, với tâm lý mua trước – tìm hiểu sau giống như rất nhiều nhà đầu tư tiền số khác.

SQUID – sự nguy hiểm của FOMO

Cú lừa SQUID là một ví dụ khác cảnh báo về sự nguy hiểm khi đầu tư vì FOMO. Được phát hành dựa trên cảm hứng từ bộ phim Squid Game nổi tiếng của Netflix, những kẻ đứng sau SQUID quảng cáo đây là một loại tiền tệ cho một dự án GameFi sắp ra mắt.

Với giá khởi điểm chỉ 0.01 USD, trong vòng chưa tới 1 tuần, giá SQUID đã lên tới 2,861 USD cho mỗi token, tức nhân tới 286 ngàn lần.

Tuy nhiên, đội Dev của SQUID thực hiện một cú lừa khá tinh vi, khi cài sẵn trong hợp đồng cơ chế chống bán tháo. Điều này dẫn đến chuyện khi nhà đầu tư bắt đầu muốn rút tiền, họ không thể bán được (mua tiếp vẫn được), và chỉ các địa chỉ ví của đội Dev được quyền bán ra.

Một vài người bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra đội Dev đứng sau không có bất kỳ thông tin nào trên các nền tảng lớn như LinkedIn, và những ai thắc mắc về điều này trên Twitter (nay là mạng xã hội X) đều bị block. Sau đó, các nhóm liên lạc trên Telegram và Discord cũng đột ngột bị xóa. Các thông tin nêu trong sách trắng cũng không thể nào chứng thực.

Giá SQUID càng tăng, nhà đầu tư càng đổ tiền vào. Đến khi đủ vốn, đội ngũ đứng sau dự án thực hiện cú xả đồng loạt, rút sạch thanh khoản, đẩy giá token từ đỉnh 2,861 USD về 0 chỉ trong vài phút. Thiệt hại ước tính khoảng 3.38 triệu USD, và số tiền này cũng được rửa thông qua các máy trộn/hoán đổi token, khiến việc thu hồi là bất khả thi.

Hải Âu (Tổng hợp)

FILI

– 11:56 23/10/2025