Kết thúc điều tra vụ Công ty Hưng Thịnh Phát lập dự án ‘ma’ để lừa đảo

Kết thúc điều tra vụ Công ty Hưng Thịnh Phát lập dự án ‘ma’ để lừa đảo

Tổng số tiền mà giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của 200 khách là là hơn 118 tỷ đồng.

Ngày 15-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Hữu Kha, Tổng Gíam đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát ( Công ty Hưng Thịnh Phát) ở TP Thủ Đức, TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố vụ án, truy tố bị can.

Công an thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Chí Thắng. Ảnh PN.

Theo đó, cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Hữu Kha còn có hai thuộc cấp của Kha là Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.

Theo hồ sơ, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha (33 tuổi, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát tại quận 9, TPHCM . Đến tháng 8-2018, Kha mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.

Nguyễn Hữu Kha lấy tư cách Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (28 tuổi, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) là Giám đốc chi nhánh, quản lý Sàn giao dịch tại Bình Thuận. Thắng có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng đặt cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.

Tháng 1-2019, Nguyễn Hữu Kha ký quyết định bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, trú xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm Giám đốc Chi nhánh Quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát, phụ trách kinh doanh.

Nguyễn Hữu Kha khai trương rầm rộ chi nhánh tại Bình Thuận. ảnh: TL

Từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp và mua đất của một số người dân tại huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Mặc dù Kha không lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng vẫn tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.

Bằng thủ đoạn vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 – 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN) đất.

Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất rầm rộ trên các mạng xã hội như facebook và zalo và đã có hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất với tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng. Số tiền khách hàng đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Hữu Kha.

Nguyễn Hữu Kha tại cơ quan điều tra. Ảnh PĐ.

Khi đến thời hạn thực hiện hợp đồng với khách hàng, Kha viện ra đủ lý do như đang bị thanh tra về đất đai; khó khăn về tài chính nên không ra GCN được theo kế hoạch và đã cam kết.

Nếu người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý thanh toán tiền cọc và 20% tiền bồi thường theo hợp đồng. Tuy nhiên Kha đều không thực hiện theo cam kết, khi người dân gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.

Sau khi nhận đơn tố cáo, đó, tháng 12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lênh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.

Hồ Thị Kim Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Kha và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 118 tỷ đồng từ 11 dự án không có thật.

Đối với đầu ra số tiền chiếm đoạt, bị can Nguyễn Hữu Kha khai nhận dùng tiền chiếm đoạt để mua đất tại tỉnh Bình Thuận (để thực hiện 12 dự án tại Bình Thuận), đặt cọc mua 3 lô đất với tổng số tiền 45,2 tỷ đồng.

Sử dụng tiền để thanh toán tiền cho các khách hàng đã thanh lý hợp đồng (nhưng Kha không cung cấp được họ tên, địa chỉ cũng như số tiền thanh toán bồi thường hợp đồng cho những người này nên hiện không có căn cứ xác minh).

Ngoài ra Kha sử dụng để chi phí hoạt động cho công ty và tiêu xài cá nhân và tổ chức cho nhân viên đi du lịch, tặng quà .. tuy nhiên Kha không khai báo được số tiền cụ thể từng khoản là bao nhiêu, do đó không có căn cứ điều tra, xác minh.

PHƯƠNG NAM

Pháp luật TPHCM