Khởi tố nhân viên Công ty tài chính TNHH Ngân hàng V.N.T.V SMBC tội tham ô tài sản

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc (SN 1968, là người được Công ty tài chính TNHH Ngân hàng V.N.T.V SMBC (Công ty SMBC) ủy quyền, tố giác Nguyễn Ngọc Đức (SN 1993, trú tại khu 14, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 3/8/2021, Công ty SMBC ký hợp đồng lao động với Nguyễn Ngọc Đức, giao nhiệm vụ nhân viên thu hồi nợ, trực tiếp thu tiền của khách hàng theo phân công.

Ngày 17/6/2022, Công ty SMBC cho anh Nguyễn Xuân Đàm (SN 1990, trú tại khu 15, xã Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ) vay số tiền 50 triệu đồng. Do anh Đàm không thực hiện việc trả nợ đúng thời hạn, từ tháng 11/2022, Nguyễn Ngọc Đức được Công ty SMBC giao nhiệm vụ thu hồi khoản nợ trên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/3/2023, Nguyễn Ngọc Đức đã 3 lần trực tiếp thu tiền gốc và lãi từ anh Nguyễn Xuân Đàm, với tổng số tiền 58.430.000 đồng. Tuy nhiên, Đức chỉ nộp về Công ty SMBC số tiền 18.708.000 đồng; số tiền 39.722.000 đồng còn lại được xác định đã bị Đức giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiến hành xác minh, thu thập và củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.