4 người lãnh án vì thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 16-8, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997; ngụ phường Phú Thượng, TP Huế) 1 năm tù.

Ngoài ra, 3 bị cáo khác trong vụ án này cũng bị tòa tuyên án phạt cùng với tội danh trên, gồm Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990; tạm trú tại Singapore, làm việc cho một công ty ở Singapore) 5 tháng tù; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992; ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 4 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001; ngụ tại phường Phú Thượng) 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Cáo bị cáo tại tòa

Vào tháng 7-2021, Nhật làm kế toán cho Công ty Game W. P. ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, giám đốc công ty còn yêu cầu Nhật tìm người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi bán lại cho công ty.

Đồng thời, công ty bán lại thông tin tài khoản ngân hàng đó cho một công ty khác ở Philippines. Mỗi tài khoản sẽ được công ty ở Philippines sử dụng từ 3 đến 5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty ở Singapore nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/1 tài khoản. Nếu Nhật làm công việc này thì được giám đốc trả mỗi tháng thêm 500 SGD, tương đương 8,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất, Nhật đồng ý và thông qua mạng xã hội liên lạc với Tuấn (em họ của Nhật – đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) hướng dẫn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu phía công ty Philippines.

Công ty này cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/tài khoản/tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 7-2022, Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng, Nhật thu lợi bất chính trên 123 triệu đồng. Uyên đã giúp Tuấn thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng; Vũ thu lợi 7 triệu đồng khi giúp Tuấn thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.